“幸亏有你们及时点醒我，感谢你们！感谢民泰银行！”民泰银行衢州衢江支行的大厅里，客户张阿姨情绪难以平复，对工作人员不停地说着感谢。
9月4日下午3时，张阿姨在一年轻女士的陪同下走进民泰银行衢州衢江支行营业大厅，询问能否从自己的其他银行账户里转账30万元至“浙江某互联网科技有限公司”。工作人员听完客户描述，心中难免生出几分疑惑与担心，如今电信诈骗事件频发，30万元并非小数目。柜员按照“三问四提示”流程，向客户询问转账用途、收款人信息。经过进一步交流，柜员了解到张阿姨在陪同人员介绍下得知浙江某互联网科技有限公司有一个投资项目，该公司向张阿姨承诺如果投资30万元，则每月可以获得8000元的高额分红。
柜员当即警觉起来，意识到这极有可能是一起非法集资诈骗案件。其特点就是公开向社会宣传，以虚假或者夸大项目为幌子，以保本、高收益、低门槛为诱饵，向不特定对像募集资金。
柜员一边稳住客户，一边通知营业经理，对其进行反诈案例宣传，就近期诈骗案件对客户进行知识科普，制止其转账汇款业务。支行也同时拨打了衢江区公安局反诈中心上报情况。期间，同行人员反复向张阿姨灌输该投资项目安全、能赚钱之类的话术，干扰张阿姨的判断。
反诈中心民警接到报警，即刻赶到支行，两位警官详细了解有关情况后，判定张阿姨此次投资确实为诈骗行为，并对张阿姨进行了反诈教育。在警方与支行工作人员合力劝阻下，张阿姨终于冷静下来，意识到了“投资”的蹊跷，决定不再转账。至此，现场全体人员悬着的心终于落地。
民泰银行衢州分行长期秉承“以客户为中心”的服务理念，面对当前反诈严峻形势，认真贯彻落实监管机构各项要求，密切警银协作，强化反诈意识，以实际行动做好金融反诈“守门员”的作用，切实守住老百姓的“钱袋子”。
