近日，中国农业发展银行望奎县支行顺利通过上级行开展的专项反洗钱检查工作，进一步提升了反洗钱工作的质效。
中国农业发展银行大连审计组近期对黑龙江省绥化市各支行开展了专项反洗钱检查工作。作为重点受检单位之一，望奎县支行高度重视，以高标准、严要求全面部署迎检工作。支行第一时间成立专项工作小组，协调反洗钱小组、综合部、客户部等多部门联动。支行组织全员开展反洗钱制度再学习、业务操作再规范，重点针对客户身份识别、大额交易监测、可疑交易报告等关键环节进行模拟演练，进一步提升员工对风险的识别与处置能力。风险管理部门对全行反洗钱系统进行多轮压力测试，优化预警机制。柜面人员针对高风险客户开展回溯排查，完善客户信息档案。
中国农业发展银行大连审计组通过调阅资料、系统抽查、现场访谈等方式，对望奎县支行反洗钱内控制度、系统建设及执行情况等进行了全面“体检”，并对支行的快速响应机制与精细化管理工作给予了充分肯定。针对审计组提出的优化建议，支行立即制订整改方案，明确责任人与完成时限，推动反洗钱管理体系再升级。
此次检查不仅是对望奎县支行合规运营的一次全面检验，更是提升全行反洗钱工作质效的重要契机。望奎县支行负责人表示，将继续秉持“风险为本”理念，持续完善长效机制，强化科技赋能，为维护金融安全稳定、服务地方经济发展贡献更大力量。
